定款一部変更に関するお知らせ

2016年5月25日

日本製粉株式会社

定款一部変更に関するお知らせ

　当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年6月29日開催予定の第192回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1.変更の理由
(1)本年8月11日をもって本店を移転することに伴い、現行定款第3条(本店の所在地)を変更するものです。
(2)本日「単元株式数の変更、株式併合及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ」で開示のとおり、株式併合を実施し、株式併合による当社発行済株式総数の減少に伴う発行可能株式総数の適正化を図るため、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものです。
(3)本日「単元株式数の変更、株式併合及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ」で開示のとおり、当社は、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第8条(単元株式数)を変更するものです。

2.定款変更の内容
　変更の内容は別紙のとおりです。

3.日程
　定款変更のための株主総会開催日　平成28年6月29日
　定款変更の効力発生日　平成28年10月１日
　(ただし、変更案第3条の効力発生日は、平成28年8月11日)

4.その他
本日、別途「単元株式数の変更、株式併合及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ」を開示しております。

以上

＜別紙＞

【現行定款】
(本店の所在地)
第3条　当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。
(発行可能株式総数)
第6条　当会社の発行可能株式総数は、6億9,659万株とする。
(単元株式数)
第8条　当会社の単元株式数は、1,000株とする。

【変更案】
(本店の所在地)
第3条　当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
(発行可能株式総数)
第6条　当会社の発行可能株式総数は、3億株とする。
(単元株式数)
第8条　当会社の単元株式数は、100株とする。

附則
第1条　第3条の変更は、平成28年8月11日をもって、効力を発生するものとする。なお、本附則は、平成28年8月11日をもって削除するものとする。
第2条　第6条及び第8条の変更は、平成28年10月1日をもって、効力を発生するものとする。なお、本附則は、平成28年10月1日をもって削除するものとする。