越境ECサイト運営のビィ・フォアード 業界初！アンチマネーロンダリングシステム導入

　株式会社ビィ・フォアード（本社:東京都港区 代表取締役:山川博功 ECサイト: (リンク ») )
は、マネーロンダリングリスクを低減するためアンチマネーロンダリングシステム(以下、AMLシステム)を導入し、Lexis Nexis　RISK SOLUTIONS社のスクリーニングソフトウェアと当社のシステム連携を2024年10月8日より開始いたします。



■システムを導入する狙い
今回導入するAMLシステムは、取引発生前に取引先が何らかの制裁対象者であるか否かをスクリーニングすることで検知し、制裁対象者による取引を未然に防止する狙いがあります。
なお、本システムの導入は、中古車輸出業界では初(※)のAMLシステムの自社運用となります。

■OFAC規制等を踏まえたシステム対応
制裁対象者は、外交政策・安全保障上の目的から、米国の財務省外国資産管理室(OFAC)、日本国財務省、国連、EU等が定めております。これらの制裁対象者と取引を行うと、多額の罰金が課せられ、企業の財務内容を損なうだけでなく、風評リスクも生じるため、経営に多大のダメージを与える可能性があります。弊社はこのリスクを低減するため、今般、AMLシステムを基幹システムに連携いたします。

【主な機能】
AMLシステムによるスクリーニング
　弊社が導入するAMLシステムでは、取引先が制裁対象者等か否かを検知します。反社会的勢力、各国の資産凍結などの制裁対象者など照合し検知いたします。


※国内の中古車輸出事業者を対象とした自社調べ(2024年10月)

＜会社概要＞　※2023年6月末現在
会社名：株式会社ビィ・フォアード （英語表記：BE FORWARD CO.,LTD.）
設立：2004年（平成16年）3月10日
代表者：代表取締役　山川 博功
所在地：〒106-6137　東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー37階
従業員数：国内 245名
事業内容：中古自動車の販売及び輸出入、自動車用部品の販売及び輸出入、ECサイトの運営、その他
業績：売上高　1084億円（2022年度）
　 　 中古車輸出台数　129,404台（2022年度）
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