SASからマネーロンダリング対策ソリューション

CNET Japan Staff 2007年12月05日 19時59分

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

　SAS Institute Japanは12月5日、犯罪組織のマネーロンダリングやテロリストへの資金供与など、疑わしい取引を発見・調査・報告するための金融機関向けソリューション「SAS Anti-Money Laundering」日本語版の提供を開始した。

　SAS Anti-Money Launderingは、金融機関の取引履歴を集計して疑わしい活動を発見、調査、報告するためのソリューション。疑わしい取引と思われる条件のシナリオから、既知のマネーロンダリング活動を的確に発見し、危険要因を元に潜在的なマネーロンダリング活動を示唆する。

　シナリオは、米国の大規模銀行をはじめとした導入実績を元に改善、拡充させた。法規制の整備が先行している米国の規制対応を主に行い、金融庁より提示されている「疑わしい取引の参考事例」に対する応用やデータマイニング技術の活用で新しいロンダリング手法が発見できる。

　主な機能としては、銀行内各システムから必要なデータを抽出し、蓄積する機能、シナリオを適用しやすくするためのデータ集計および加工、シナリオに対するアラート生成、アラートの詳細調査や報告用レポート作成、シナリオの調整および登録、データ分析による新手法の発見機能などが備わっている。

ZDNet Japan トップへ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
関連キーワード
ビジネスアプリケーション

関連記事

関連ホワイトペーパー

SpecialPR

連載

CIO
ハードから読み解くITトレンド放談
大木豊成「仕事で使うアップルのトリセツ」
研究現場から見たAI
ITは「ひみつ道具」の夢を見る
内製化とユーザー体験の関係
米ZDNet編集長Larryの独り言
今週の明言
「プロジェクトマネジメント」の解き方
田中克己「2020年のIT企業」
松岡功「一言もの申す」
林 雅之「デジタル未来からの手紙」
谷川耕一「エンプラITならこれは知っとけ」
Fintechの正体
内山悟志「IT部門はどこに向かうのか」
情報通信技術の新しい使い方
三国大洋のスクラップブック
大河原克行のエンプラ徒然
コミュニケーション
情報系システム最適化
モバイル
通信のゆくえを追う
セキュリティ
企業セキュリティの歩き方
サイバーセキュリティ未来考
セキュリティの論点
ネットワークセキュリティ
スペシャル
Gartner Symposium
企業決算
ソフトウェア開発パラダイムの進化
座談会＠ZDNet
Dr.津田のクラウドトップガン対談
CSIRT座談会--バンダイナムコや大成建設、DeNAに聞く
創造的破壊を--次世代SIer座談会
「SD-WAN」の現在
展望2017
IBM World of Watson
de:code
Sapphire Now
VMworld
Microsoft WPC
HPE Discover
Oracle OpenWorld
Dell EMC World
AWS re:Invent
AWS Summit
PTC LiveWorx
古賀政純「Dockerがもたらすビジネス変革」
さとうなおきの「週刊Azureなう」
誰もが開発者になる時代 ～業務システム開発の現場を行く～
中国ビジネス四方山話
より賢く活用するためのOSS最新動向
「Windows 10」法人導入の手引き
Windows Server 2003サポート終了へ秒読み
米株式動向
実践ビッグデータ
日本株展望
ベトナムでビジネス
アジアのIT
10の事情
エンタープライズトレンド
クラウドと仮想化

CNET Japanトップストーリー